小金库钱包集团有限公司召开2023年股东会暨董事会会议

文章作者：　来源：　发布时间：2023/04/27　浏览次数：653

股东会暨董事会会议现场

4月26日下午，小金库钱包集团有限公司（简称公司）在办公楼三楼会议室召开了股东会暨董事会会议，公司股东、董事全部到会，公司监事及经理层人员列席。

公司党委书记、董事长陈代富作工作报告

会议上，公司党委书记、董事长陈代富作了《夯基蓄势，积极应对行业调整，稳中求进，扎实推进高质量发展》的工作报告，公司董事兼财务总监邓仲光作了《公司2022年财务决算报告》、《公司2023年财务预算报告》，公司董事兼总经理王选文对公司2022年利润分配预案和股东代表签署委托投资协议等事项作了说明。

陈董事长总结了公司2022年的工作。2022年，公司面对铁矿石焦炭价格屡创历史新高、钢材价格大幅波动、限产限电等巨大压力，全体员工共同努力，不找借口，竭尽全力，较好地完成了各项工作任务。集团全年生产钢坯230万吨，轧制螺纹钢705万吨，生产、销售紧固件20.32万吨，销售钢材1105万吨；实现销售收入612.31亿元，上缴税金5.68亿元。2022年是集团公司极具挑战、极不平凡的一年，我们以任凭风浪起，勇开顶风船的勇气，“结硬寨，打呆仗”，稳住了阵脚，控住了风险，做好了该做的事，保持了集团平稳发展态势。虽然没有完成生产经营计划，发生了亏损，但全体员工斗志昂扬，直面困难和挑战，锻炼了队伍，增强了韧性，积聚了发展力量。

陈董事长深入分析了当前的宏观经济形势、行业形势和企业的现状，提出了集团2023年工作目标。2023年，世界百年未有之大变局加速演进，国内经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。钢铁行业进入了减量提质发展阶段。在钢铁行业产能过剩、集中度低、铁矿石对外依存度高的问题根本改观之前，行业发展态势不容乐观，需求低迷、产品低价、企业低效将是钢铁行业运行的常态。2023年集团公司面临行业无序竞争、需求下行、原燃料高价波动的压力，将是集团公司极为艰难的一年。集团公司2023年计划销售收入539.35亿元，利润32772万元，实现归属母公司的利润23039万元。陈董事长指出，不管市场环境如何恶劣，都要竭尽全力去完成上述计划，只要市场朝有利的方向变化，还应果断决策，及时调整指标，超额完成，争取最大效益。

陈董事长提出了集团公司2023年的工作思路，要求从三个方面去推进。一是坚持稳中求进，着力强基固本。要将“稳”摆在更加突出的位置，思维更缜密，决策更科学，作风更稳健。要谨慎投资，量力而行；要慎用杠杆，负债必须适度，以效定产，严控经营性“失血”；要稳现金流，压缩应收账款，加快已建成物业的销售，回笼资金，保持稳健的财务结构和合理的资金结构；要稳供销，优化铁矿石、焦炭、废钢、钢材的采购渠道和销售渠道，增加直供直销；要稳队伍，在短期效益下降的情况下，不能通过降低员工工资来降成本，而要靠开源节流，降低成本来保员工工资；要稳环境，为企业发展营造一个良好的外部环境。二是强化精益管理，赋能提质增效。2023年，各公司都要强化精益管理。建设精益文化，完善精益管理体系，持续对标管理，坚持极致思维，坚持问题导向，直面问题与挑战，集全员之力，聚多方之智，全面提升管理水平。三是突出文化引领，凝聚发展力量。博长文化是建设百年博长的精神支柱和文化引领，全体员工都要深刻领会，搞碗饭呷是生存之责，二个定位是立本之基，团结奋斗是必由之路，党的领导是铸魂之源，共同富裕是发展之的，以咬定青山不放松的执着，坚定地走共创共享、共有共富的博长之路。

公司总经理王选文作利润分配预案说明

公司总经理王选文在利润分配预案的说明中介绍，2022年集团公发生亏损，当年无利润可分，但各子公司尚有未分配利润，现金流也能应付得过来，对集团的未来发展也充满信心，公司董事会决定按股东股本的25%（税前）分派红利。王总说，公司2009由全部投资人表决决定实行委托投资制度，并且选举产生了10位股东代表。股东代表多年来一直认真履职，站在公司持续发展角度审议股东会的有关议案，积极建言献策，不负使命。现共同签署书面的《委托投资协议》，以进一步明确股东代表的权利义务，更好地促进公司稳定发展。

全体股东表决通过报告、方案

与会股东和董事对董事长的工作报告、预算报告、决算报告和利润分配方案进行了认真的讨论。经全体股东讨论并表决，一致通过了董事长的工作报告、公司2022年财务决算报告、公司2023年财务预算报告和公司2022年利润分配方案。

（文/广大图/谢宏辉高守银）

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